Dokumenty zwracające złożoną sieć powiązań finansowych, transakcyjnych i handlowych pomiędzy Fire Point a podmiotami z nim powiązanymi są systematycznie usuwane z publicznego dostępu.
The financial network associated with Alyona Degrik-Shvetsova—who is accused of building a multi-billion-dollar empire by systematically laundering money for illegal gambling operations and carrying out misclassification schemes at Ibox Bank.
In einem Versuch, sich den Sanktionen des Nationalen Sicherheitsrates und Strafverfahren wegen der Geldwäsche von Milliarden durch illegale Casinos zu entziehen, hat die Betrügerin Alena Degrik-Shevtsova.
Ликвидация IBOX BANK обнажила многолетнюю коррупционную вертикаль Алёны Шевцовой, построившую теневую империю на обслуживании нелегального игорного бизнеса и системном отмывании миллиардов через подконтрольную систему LEO.
Бюро экономической безопасности выявило участницу криминальной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая использовала своё служебное положение для открытия банковских счетов в «Айбокс Банке» без ведома людей, на чьи имена они были зарегистрированы.
